मुंबई, सोमवार – प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रविवार को दक्षिण मुंबई के एक प्रतिष्ठित फाइव-स्टार होटल से कारोबारी अनिल थेपड़े को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। उन पर ₹117 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी के अनुसार थेपड़े पिछले दो महीनों से इस होटल में ठहरे हुए थे और लंबे समय से एजेंसियों से बचते फिर रहे थे।
ईडी ने सोमवार को जारी बयान में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अधिकारियों ने होटल में दबिश दी और तलाशी के दौरान 50 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज, ₹9.5 लाख नकद, ₹2.33 करोड़ की कीमत के सोने-चांदी और हीरे-जवाहरात, दो गाड़ियां और कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए। इनसे वित्तीय लेन-देन से जुड़े अहम सबूत मिलने की संभावना जताई जा रही है।
मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज दो एफआईआर से जुड़ा है, जो गैलेक्सी कंस्ट्रक्शंस एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और मिटसोम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज की गई थीं। ये कंपनियां अमित थेपड़े के नियंत्रण में हैं।
ईडी अधिकारियों के अनुसार, अमित थेपड़े ने पब्लिक सेक्टर बैंक से कर्ज लेने के लिए कई अचल संपत्तियों को बंधक रखा था। जांच में सामने आया कि इन संपत्तियों को या तो पहले ही बेच दिया गया था या फिर दो बार बंधक रखकर लोन लिया गया। इसके बाद बैंक से निकाले गए पैसों को निजी इस्तेमाल और फर्जी नेटवर्क के जरिए इधर-उधर कर दिया गया।
ईडी का कहना है कि अमित थेपड़े ने अवैध पैसों को वैध दिखाने के लिए जटिल वित्तीय नेटवर्क खड़ा किया। उनकी गिरफ्तारी तकनीकी निगरानी और लंबे समय तक ट्रैकिंग के बाद संभव हो सकी। अदालत में पेशी के बाद उन्हें पांच दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया है।
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