छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर ED की बड़ी कार्रवाई, 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग की जांच।

नई दिल्ली/मुंबई/बलरामपुर:

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज सुबह 5 बजे छांगुर बाबा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक साथ छापेमारी शुरू की। कार्रवाई के दौरान ED की टीमें मुंबई में 2 और बलरामपुर में 14 स्थानों पर तलाशी ले रही हैं। छापेमारी हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग से जुड़े मामलों को लेकर की जा रही है।

शहजाद शेख और नवीन से पूछताछ जारी

ED की जांच में सामने आया है कि मुंबई के बांद्रा में रहने वाले शहजाद शेख को छांगुर बाबा के करीबी नवीन द्वारा 2 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे। इस संदिग्ध लेन-देन को लेकर ED शहजाद और नवीन दोनों से पूछताछ कर रही है।

विदेशों में मिले बाबा के 5 बैंक अकाउंट

जांच एजेंसी को दुबई, शारजाह सहित यूएई के कई शहरों में छांगुर बाबा के पांच बैंक खातों का पता चला है, जिनके जरिए विदेशों से संदिग्ध फंडिंग की गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, बाबा ने खुद विदेश यात्रा कर लगभग 500 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाई है।

18 बैंक खातों से 100 करोड़ से ज्यादा की रकम

अब तक छांगुर बाबा के कुल 18 बैंक खातों का पता चला है, जिनमें करीब 100 करोड़ रुपये जमा हैं। वहीं, बाबा के करीबी नवीन के 6 से ज्यादा वोस्ट्रो अकाउंट की जानकारी भी ED को मिली है। ये खाते विदेशी बैंकों के लिए भारतीय बैंकों में खोले गए हैं और हवाला के जरिए लेन-देन का शक जताया गया है।

संदिग्ध बैंक ट्रांजेक्शन की विस्तृत जानकारी:

बैंक ऑफ बड़ौदा:

बाबा के एक खाते में सिर्फ 124 दिन में 13.90 करोड़ जमा और 13.58 करोड़ निकासी।

नवीन के खाते में 16.22 करोड़ रुपये NIFT के जरिए जमा, साथ ही विदेश से 18.66 करोड़ रुपये अलग खाते में जमा।

HDFC बैंक:

नवीन के खाते में 2021 से 2024 के बीच 7.62 करोड़ रुपये जमा और निकासी।

एक अन्य HDFC खाते में 12.28 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन, जिसमें विदेशी खातों में भी पैसा भेजा गया।

SBI:

छांगुर बाबा के खाते में विदेश से 6 लाख और NIFT से 10 लाख रुपये जमा हुए।

जांच जारी, कई नए खुलासों की उम्मीद

ED का मानना है कि छांगुर बाबा ने खाड़ी देशों में सक्रिय नेटवर्क के जरिए हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का जाल बिछाया था। आगे की जांच में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।